Правоохранители разоблачили чиновника в организации преступной группы

Государственный секретарь МИД в 2020-2024 годах заподозрен в махинациях с пожертвованиями для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

Многомиллионная кража донатов для Украины

НАБУ не называет имени, но в эти годы должность занимал Александр Баньков.

По данным следствия, экс-чиновник вместе с группой сообщников завладели пожертвованиями иностранцев и доноров, предназначенными для поддержки Украины.

Кто входил в преступную группу

Среди подозреваемых:

• бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
• бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
• советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
• бухгалтер ГО.

Детали дела

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ОО.

Экспертиза доказала, что полученные этой организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц. Те бросали их на конвертационные центры для обналичивания. «Отмытые» деньги участники схемы забирали себе.

Для создания видимости законной деятельности ОО участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения, в которые вносили ложные сведения.

Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Квалификация дела: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Реакция МИД

В пресс-службе Министерства иностранных дел подчеркнули, что в ведомстве была и остается нулевая терпимость к коррупции.

Как отметили в ведомстве, подозрение от НАБУ частично является результатом внутреннего аудита МИД и сотрудничества министерства с правоохранителями.

«Аудитом министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые собирались на счета в начале полномасштабного вторжения», — добавили в ведомстве.

Напомним, 21 июля НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ задержало действующего народного депутата Украины 29 июня. Его доставили в изолятор временного содержания. По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от «Слуги народа» Сергея Кузьминых.